关于召开jbo体育首页股份有限公司 二O一八年第二次临时股东大会的通告
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关于召开jbo体育首页股份有限公司 二O一八年第二次临时股东大会的通告

时间:2018-07-31

 关于召开jbo体育首页股份有限公司

O一八年第二次临时股东大会的通告

 

 

本公司及董事会全体成员保证讯息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

一、会议基本情况

1、会议召集:jbo体育首页股份有限公司董事会

2、会议时间:前年8月8日(周三)上午9:30

3、会议地点:临安市余杭区五常大道181号jbo体育首页园西楼711会议室

4、召开方式:现场表决

5、出席对象:

1)截止前年7月30日在浙江(zhejiang)省股权托管服务有限公司登记在册的本公司全体股东均可参加表决。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式(授权委托书附后)委托代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东。

2)公司董事、监事和高级管理人员。

 

二、会议议题

《jbo体育科学技术股份有限公司调整董、监事及修改公司章程的议案候选人简历参附件1

 

三、会议登记方法

1、登记办法:

1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书(参附件2)、委托人股东账户卡及身份证复印件办理登记。

2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记。

2、登记地点:临安市余杭区五常大道181号jbo体育首页园西楼711会议室

3、登记时间:前年8月8日9:00-9:30

4、登记方式:拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点(不按本通告要求时间进行登记的,公司不能保证其获得会议资料)。

 

四、联系方式

联系人:秦泓

联系电话:0571-89305308

邮箱:hongqin@holley.cn   

 

五、其他

参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

 

jbo体育首页股份有限公司董事会

前年7月31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:1

jbo竞博下载科学技术董事候选人简历:

 

金美星:男,1960年9月生,1979年参加工作,大学本科。历任jbo竞博下载仪表集团股份有限公司总裁,华正电子集团有限公司CEO,jbo竞博下载集团股份有限公司副总裁,浙江(zhejiang)华智控股股份有限公司CEO,jbo竞博下载仪表集团股份有限公司CEO。现任jbo竞博下载集团股份有限公司董事,浙江(zhejiang)宝骐汽车有限公司CEO。

刘小斌:男,197011月生,硕士。历任浙江(zhejiang)jbo竞博下载医药投资集团有限公司财务总监,浙江(zhejiang)华智控股股份有限公司(原山城jbo竞博下载药业股份有限公司)CEO,昆药集团股份有限公司董事,健民药业集团股份有限公司董事,jbo竞博下载集团股份有限公司财务总监、副总裁,申城开创国际海洋资源股份有限公司董事、副CEO,申城华策投资有限公司CEO,云南南天电子讯息产业股份有限公司董事,传化集团有限公司高级副总裁,浙江(zhejiang)百瑞教育科学技术股份有限公司董事兼副总裁。现任jbo竞博下载集团股份有限公司董事。

程卫东男,1970年1月生,硕士。历任jbo竞博下载仪表集团股份有限公司余杭一厂、余杭工厂厂长,jbo竞博下载电子技术有限公司总经理,京城汇聚成软件有限公司总经理,临安炬华科学技术股份有限公司副总经理,jbo体育首页股份有限公司制造平台总经理、营销平台总经理,总裁助理,副总裁;

 

jbo体育首页监事候选人简历:

 

肖琪经:男,1965年8月生,硕士。历任jbo竞博下载国际发展有限公司CEO、总裁,jbo竞博下载集团股份有限公司副总裁、总裁、董事,jbo竞博下载医药集团有限公司董事。现任jbo竞博下载集团股份有限公司党的各级委员会书记、监事会主席

胡剑:男,1968年生,大学本科,会计师。历任临安天成丝织厂主办会计,浙江(zhejiang)农村経済股份有限公司驻外财务负责人,浙江(zhejiang)jbo体育首页股份有限公司财务经理,浙江(zhejiang)jbo竞博下载生命科学技术股份有限公司财务总监,jbo竞博下载集团股份有限公司审计监察部部长、高级审计师、业务支撑平台财务营运管理责任人、审计监察中心责任人,浙江(zhejiang)宝汽车有限公司财务负责人。现任jbo竞博下载集团股份有限公司法务监察部部长。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:2

 

授权委托书

 

 

本人(本单位)作为jbo体育首页股份有限公司的股东,兹委托______先生/女士代表本人(本单位)出席公司前年第2次临时股东大会,特授权如下: 

一、委托_______先生/女士代表本人(本单位)出席公司前年第2次临时股东大会;

二、该代理人有表决权_________/无表决权_________;

本人(本单位)对上述审议事项中未作具体指标的,代理人有权_________/无权_________按照本人的意思表决。

特此委托!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委托人姓名:                  委托人证件号码:

委托人持有股数:          委托人股东账户:

受托人姓名:          受托人身份证号码:

委托有效期限:   年  月  日至   年  月  日

1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”,其他空格内划“×”;

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章;

3、委托单位须附营业执照并加盖公章;

4、受托人出席须出示身份证原件及附复印件正反面加盖公章。

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